泰国证券交易委员会正式提出新规，对加密货币公司的资金来源进行更严格把关，包括直接或间接支持主要股东的任何资助者都需要获得监管批准。根据泰国SEC官网公告，这一举措针对隐藏资本流动，确保企业资金来自合法渠道，避免与洗钱或技术犯罪挂钩。新规将资助者视为主股东同等对待，无论是通过担保、合同安排还是投资工具提供资金，都纳入审查范围。泰国当局强调，这能降低法律风险和声誉损害。公告显示，如果主要股东是政府相关实体，如部委或公共组织，只需审查实体层面，因为这些已受政府监督。公众咨询期到4月22日结束。
规则覆盖面广，不仅限于直接出资，还包括通过收购股份的间接支持。泰国SEC解释，收购业务运营商股份，或其股东实体的股份，都触发审查。举例来说，某人通过购买股份间接注入资金，就得像股东一样过关。这一设计直指资金链条深层，堵住洗钱漏洞。链上数据显示，泰国加密平台最近冻结10,000个账户，作为反洗钱行动的一部分。此前，当局启动“灰色资金”专项，覆盖实体和数字市场，力求封堵洗钱通道。韩国也在推类似举措，考虑将加密交易所股东持股上限设为20%。亚洲监管风向正变紧，泰国此举顺势而上。BTC现报$71,451（24h +4.43%），市场整体回暖，但合规压力不减。
泰国加密行业正加速洗钱整治。年初以来，SEC联合泰国数字资产运营商贸易协会，推动平台加强KYC，本地交易所已响应冻结可疑账户。公告指出，新规旨在防患于未然，避免非法资金渗入。想想那些隐形金主，通过层层壳公司注资，监管以前难抓把柄，现在直接拉入审查名单。韩国提案中，股东上限20%也瞄准类似问题，防止单一势力操控交易所。泰国一步到位，连间接资助都不放过。ETH现报$2,241（24h +7.19%），山寨币集体反弹，但政策落地可能影响资金流入。行业从业者得早做准备，资金来源得亮堂堂的。