印度一保险顾问遭假冒CoinDCX网站骗走716万卢比后报警直接点名交易所联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal两人被捕。受害者本以为投资CoinDCX能拿每月10%到12%回报结果落入陷阱。根据CoinTelegraph报道这起事件源于Mumbra警局3月16日立案调查。警方起初认定诈骗来自平台内部抓人到班加罗尔拘留。Thane地方法院介入后快速释放两人并裁定无初步证据指向CoinDCX本身。受害者承认从未直接接触创始人一切操作都在假网站coindcx.pro上完成。CoinDCX官方公告显示该笔资金未进其系统交易记录干净。假网站外观几乎复制coindcx.com利用品牌信任低成本建起Telegram群组和社交账号整个生态链条让受害者深信不疑。
诈骗分子不止搞一个假域名还批量囤积相似域名快速复制模板。根据CoinDCX数据从2024年4月到2026年1月他们报告超过1200个假网站冒充自家平台这种规模化操作成本低见效快。受害人42岁住在孟买郊区Thane区投的716万卢比约合7.7万美元本想通过所谓加密特许经营模式稳赚高息。链上数据显示这类低科技骗局常见于印度加密用户群高回报承诺总能快速拉人。CoinDCX联合创始人被捕后公司声誉短期承压用户担心资金安全监管目光也盯紧。法院观察到受害者完全被假冒者蒙蔽警方调查仓促忽略域名差异。这种案例暴露执法链条漏洞数字身份验证远跟不上复制速度。当前BTC报$71,769（24h +0.54%）市场波动大更放大用户对平台的信任需求。
CoinDCX事后推出1亿卢比约1076万美元的Digital Suraksha Network计划包括AI WhatsApp热线和警方数据共享API加强反诈培训。平台强调首次针对创始人的FIR纯属虚假指控已推翻。印度加密圈这类冒充案频发骗子借知名交易所名头推销高收益项目用户一不查就上钩。受害者多半忽略域名细微变化如pro后缀或字母替换。交易所领导层虽脱险但事件敲响警钟合法平台易遭池鱼之殃。用户交易只走官网渠道Telegram群一律当假货处理。监管部门需加速数字取证工具落地否则低端骗局继续泛滥。