作者：Amin Haqshanas专职撰稿人
由Bryan O'Shea审阅编辑
FATF警告：离岸加密公司滋生洗钱与制裁漏洞 29分钟前一份新的金融行动特别工作组（FATF）报告称，离岸运营的加密货币交易所可能导致反洗钱执法出现漏洞，使监管机构更难追踪非法活动。 最新资讯
金融行动特别工作组（FATF）最新报告警告称，离岸加密服务提供商存在洗钱、规避制裁及其他非法金融活动的风险。 在题为《理解及减缓离岸虚拟资产服务提供商（oVASPs）风险》的报告中，FATF指出，一些离岸机构利用监管和监督空白及规范差异，导致相关部门在监控活动和执行反洗钱（AML）与反恐融资规则时更加困难。 “因此，国际合作有效性会受到影响，包括与相关oVASP监管方的协作也可能无法实现，从而削弱本国风险缓释措施的成效。”报告称。 该机构指出，这一问题尤为突出，因为许多离岸加密公司跨多法域运作。一家公司可能在一个国家注册，在另一国家设置服务器基础设施，并通过线上平台向全球客户提供服务，这使得具体由哪一监管机构负责变得不明确。 监管部门难以追踪离岸加密平台 FATF同时表示，一些国家难以识别为本地用户提供服务的离岸平台。若该类企业在本地无法律实体，监管部门对其经营以及相关交易将难以掌握。 为解决相关问题，FATF敦促各国即便针对设于海外的加密企业，也要加强对其在本国服务市场的监管。 FATF调查显示，83%的司法辖区要求加密服务提供商持证或注册经营。 来源：FATFFATF建议各国政府要求为本地用户提供服务的离岸VASPs取得注册或牌照，并呼吁加强跨国监管及执法部门之间的协调合作。 FATF关注P2P稳定币转账 此前一周，FATF还发布了关于稳定币和非托管钱包的独立报告，指出点对点转账可绕开交易所或托管机构等受监管中介，从而削弱AML监管。 FATF指出，随着稳定币在支付和跨境转账领域的扩展，这一模式导致AML监管层面出现漏洞。该机构敦促各国评估相关风险并引入防范措施。 相关推荐：香港首批稳定币牌照呼之欲出，全球金融监管博弈，香港如何破局？
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