今天 03月12日，星期四19:05 摩根大通因涉嫌参与一起3.28亿美元加密货币庞氏骗局遭到集体起诉金色财经报道，因涉嫌为已倒闭的加密投资公司Goliath Ventures提供银行基础设施并忽视可疑交易，正面临投资者提起的集体诉讼。投资者于周二向美国加州北区联邦地区法院提交拟议集体诉讼，指控该行允许Goliath Ventures通过其账户体系收取投资者资金。起诉文件称，尽管摩根大通首席执行官Jamie Dimon多次公开批评比特币，但该行未能阻止与加密诈骗相关的电汇交易，摩根大通在执行“了解你的客户”（KYC）流程时应已知晓Goliath以“私募股权”形式运营加密投资资金池，却未持有相关销售许可。美国佛罗里达中区检察官办公室此前于2月24日宣布逮捕Goliath Ventures首席执行官Christopher Delgado，若所有指控成立最高或面临30年联邦监禁，检方称该庞氏骗局自2023年1月运作至2026年1月，期间Goliath Ventures从超过2000名投资者处募集至少3.28亿美元资金。
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