作者：Zoltan Vardai专职撰稿人
由Bryan O'Shea审阅编辑
据报道，泰国加密货币平台在反洗钱打击行动中冻结1万个可疑账户 16分钟前据报道，随着更广泛的反欺诈措施中新的反洗钱审查和转账延迟生效，泰国加密货币运营商已冻结了1万个疑似“骡子账户”。 最新资讯
据报道，泰国加密货币平台运营商已冻结超过1万个涉嫌用于洗钱的账户，随着该国加紧打击所谓“骡子账户”。 据《曼谷邮报》周二援引当地报道，此次冻结是在更严格的筛查措施推出后实施的，旨在放缓可疑加密转账，并在完成高风险交易前要求用户进行额外“了解你的客户”核查。 KuCoin泰国首席执行官兼泰国数字资产运营商协会（TDO）主席Att Thongyai Asavanund对《曼谷邮报》表示，这一更严密的流程帮助运营商识别并冻结了逾1万个涉嫌骡子账户。 这一举措是在泰国证券交易委员会和TDO早前遏制涉及数字资产的洗钱和投资骗局的努力基础上进一步推进的。2025年2月，泰国证监会表示已与TDO、泰国央行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室及泰国银行家协会合作，建立了防范骡子账户的额外保障措施。 该项举措导致泰国数字资产运营商在2025年 reportedly 冻结了47,692个骡子账户。
TDO会员目录。来源：TDO.orTDO代表泰国境内持牌数字资产运营商，包括交易所及经纪商。 Cointelegraph已联系TDO，询问被冻结资金的总额，但截至发稿前尚未收到回复。 证券交易委员会与TDO联手打击加密货币骡子账户 2025年2月的专题研讨会上，泰国证监会和TDO联合其他监管机构、警务机构和银行团体，制定了进一步识别及限制可疑账户的措施。 “证监会与TDO已联合制定了监测及调查可疑账户的指引，”证监会副秘书长Jomkwan Kongsakul当时表示。 “在今天的会议上，除了提升行业标准以应对数字资产骡子账户，我们还针对不同类型的骡子账户出台了快速响应措施。”她补充道。 各机构还同意扩大加密平台、银行及执法机构间的数据共享指引，以防止向可疑骡子账户的转账。 据Cointelegraph 1月13日报道，最新的账户冻结潮正值泰国启动针对所谓“灰色资金”的打击行动，加强对实物黄金市场和数字资产的监管，堵住洗钱漏洞。 在加密领域，泰国政府已下令证监会严格执行“Travel Rule”，要求持牌加密资产服务提供商收集并传递特定数字资产交易中，尤其是通过交易所促成的钱包间转账的发送人和接收人身份信息。 相关推荐：美国立法者调查与特朗普家族有关的公司涉嫌中国股票诈骗
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